Для проведения качественной работы по розыску физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, должностных лиц, ответственных за финансово-хозяйственную деятельность предприятий и учредителей юридических лиц, своевременно не предоставляющих в налоговые органы отчеты, налоговые декларации и расчеты, а также уклоняющихся от постановки на налоговый учет, в адрес финансовой полиции предоставляются следующие материалы, согласно действующему законодательству:

- адресная справка,

- полная справка налогоплательщика,

- сведения по факту учреждения других предприятий данными юридическими лицами,

- сведения о деятельности руководителей (учредителей) в других структурах, а также информация, где данные лица являются учредителями,

- косвенная информация о деятельности разыскиваемого предприятия,

- сведения, подтверждающие факты нарушения данным лицом налогового законодательства (за какой период не представлены отчетные документы),

- сведения о задолженности (в том числе недоимке) разыскиваемого лица,

- акты обследования по юридическому адресу.